公告日期：2025-09-11

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-097
云南生物谷药业股份有限公司

印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.15：修订《印章管理制度》，
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

云南生物谷药业股份有限公司

印章管理制度

第一章 总则

第一条 目的

公司印章是公司行使权力和承担责任的象征。为保证云南生物谷
药业股份有限公司（以下简称“公司”）印章的合法性、严肃性、权威性，维护公司合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司印章的刻制、保管、使用等行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《云南生物谷药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司、分公司、子公司及各部门。

第二章 职责

第三条 公司各部门员工必须严格执行《印章管理制度》，未按规定保管和使用印章，给公司利益或名誉造成损害，将追究负责保管和使用印章者的责任。

第四条 各级领导对印章使用负有监管责任，经审批后盖章出现的意外情况由批准人负责。

第五条 内部审计部门对印章使用程序负有监督责任。

第六条 部门印章只适用于公司（子公司）内部管理工作需要，对公司（子公司）不产生法律约束力。

第三章 印章种类及管理部门

第七条 印章种类

（一）公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。
（二）业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力并在所在地公安机关、银行、税务等相关部门登记备案的印章，包括合同专用章、财务专用章、发票专用章、报关专用章等。

（三）法人印（或“法人章”）：刻有公司法定代表人姓名具有法定代表人效应的法定代表人专用章。

（四）部门印章：刻有公司各事业部门、各职能部门名称，仅限公司内部使用的印章。

（五）工会章：公司工会组织行政章。

（六）业务功能章：根据各部门业务需求，在公司内部行使某项功能和权利的印章，由行政部门建立业务功能章管理名录，纳入定期印章盘点管理。

（七）戳记：带有标识性的印章，常加盖在显要位置上，起限定作用。包含“资料用途”和“仅用于”样式。

（八）董事会印章：刻有“董事会”字样的印章。

第八条 管理部门

（一）公司的公章由公司设置的公章保管员专管，负责对通过审批流程的文件加盖公章。

（二）业务专用章中，合同专用章由公司设置的合同专用章保管员专管，负责对通过审批流程的合同加盖公章。

（三）法人印共有两枚，由法人本人或法人授权的部门保管。
（四）部门章由各事业部、各职能部门负责人管理。

（五）工会章由工会指定专人负责管理。

（六）财务专用章和发票专用章由财务部指定专人专管 。

（七）其他业务功能章由各业务部门负责人指定专人专管。

（八）公司的戳记由行政部门统一登记备案后，由各部门负责人指定专人管理。

（九）董事会印章由董事会秘书办公室保管。

（十）除公章、合同章、法人章外，公司其他印章须由印章所属各部门制定本部门印章管理的相关规定或流程，规范印章的使用，防止印章使用内控失控，并在行政部门和内审部门备案。

第四章 印章管理程序

第九条 刻制

公司印章的制发必须合法进行，公司所有印章的刻制应经规定的审批程序。公司所有印章的刻制必须按照国家及地方政府规定，在主管部门指定的地点办理，严禁在非法定机构刻制印章。

公司各类印章刻制的申请由印章使用部门提出，并根据需求填写《印章刻制申请表》，将印章的用途、使用范围、名称、样式尺寸等……
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