公告日期：2025-09-11

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-098
云南生物谷药业股份有限公司

合同管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

云南生物谷药业股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16：修订《合同管理制度》，
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

云南生物谷药业股份有限公司

合同管理制度

第一章 总则

第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公
司”）合同管理工作，规范合同法律行为，防范合同风险，维护公司
合法利益。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制订本制度。

第二条 本制度所称的“合同”是指以明确当事人之间民事
权利义务关系为内容的法律文件，包括但不限于协议、合约、契约、订单、确认书等。

公司及各分公司、控股子公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 各部门应相互配合，切实执行本制度，凡违反本制度
规定而造成公司损失的，公司有权追究相关人员责任。

第二章 基本原则

第四条 合同的签订

1. 公司对外签订合同的主体必须是公司，公司所属分支机构、部
门及人员未经公司授权，不得以公司或自身名义对外签订、变
更及解除合同。

2. 分公司应当在授权范围内对外签订合同。

3. 公司对外发生的各项经济业务活动（除即时结清外），原则上
均应签订书面合同。

4. 公司各合同承办部门签订合同时，必须遵守国家法律，贯彻“平
等互利、公平竞争、择优签约”的原则，积极维护公司合法权
益，保障公司各项业务顺利开展。

5. 对于根据《公司章程》规定须提交公司股东会或董事会审议的
业务事项而直接订立的有关合同，需持有相关决议文件方能签
订，或在合同中明确约定：本合同经公司股东会（或董事会）
审议通过后生效。

6. 合同对当事人权利、义务的约定必须明确、具体，文字表达要
清楚、准确。

7. 合同原则上优先采用公司模板，不宜采用公司模板或公司暂无
模板的应当优先采用国家或者行业制定的合同示范文本。

第五条 合同管理机构

合同承办部门、法务合规部门、财务部门、内审部门负责合同管理工作。

1. 合同承办部门主要职责为：

(1) 根据部门职责及公司业务需求，办理合同相关业务，负责
包括但不限于合同的谈判和起草、审批、变更和解除、履
行、合同归档及台账管理、纠纷处理等事项；

(2) 是合同管理的第一责任人，对本部门所经办签订合同的主
体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、
可行性及执行结果负直接、主要责任；

2. 法务合规部门主要职责：

(1) 负责公司常用合同范本的拟定和更新；

(2) 协助合同承办部门草拟、制定业务所需的非范本合同；

(3) 对合同主体的资格（是否存续）、履约能力（涉诉情况、是

否失信等）进行审查；

(4) 对合同内容的合法性、合规性、完整性进行审查，为合同
承办部门在合同签订、履行、终止的全过程提供法律咨询、
指导和协助等支持；

(5) 对接各部门合同归档人员，协助进行合同归档及台账管理
工作。

3. 财务部门主要职责：

(1) 负责审查与财务相关的条款，如付款方式、付款条件、结
算方式、发票、税率等；

(2) 负责审查合同的关联交易关系及是否履行相应的审批程
序。

4. 内审部门主要职责：

负责监督、抽查合同签订程序、合同内容、履行情况及本办法
的执行情况。

第三章 合同的审批与签订

第六条 合同的审查与批准
1.……
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