公告日期：2025-09-11

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-067
云南生物谷药业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 法》（以下简称“《证券法》”）、京证券交易所上市公司持续监管 《北京证券交易所股票上市规则》办法（试行）》《北京证券交易所 和其他有关规定，制定本章程。股票上市规则（试行）》和其他有
关规定，制定本章程。

第八条 公司的董事长为公 第八条 公司的董事长为公
司的法定代表人。 司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效 第十条 本公司章程自生效
之日起，即成为规范公司的组织与 之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束 高级管理人员具有法律约束力。依力。依据本章程，股东可以起诉股 据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、总经理和其总经理和其他高级管理人员，股东 他高级管理人员，股东可以起诉公可以起诉公司，公司可以起诉股 司，公司可以起诉股东、董事、总东、董事、监事、总经理和其他高 经理和其他高级管理人员。
级管理人员。

第十一条 本章程所称高级 第十一条 本章程所称高级
管理人员是指公司的总经理、副总 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总 经理、财务负责人、董事会秘书及工程师及本章程规定的其他人员。 本章程规定的其他人员。

第十四条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围为：中西成药原料及其 的经营范围为：许可项目：药品生制剂的开发、生产、销售及技术服 产；药品批发；药品零售；药品进务；农副产品收购及加工；货物进 出口；药品委托生产；食品销售。出口及技术进出口业务；保健食品 （依法须经批准的项目，经相关部（预包装）销售、食品销售（依法 门批准后方可开展经营活动，具体须经批准的项目，经相关部门批准 经营项目以相关部门批准文件或
……
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