公告日期：2025-09-11

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-065
云南生物谷药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

全体董事均以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对已有的部分内部管理制度进行修订，并新制定了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《股东会议事规则》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：股东会议事规则》（公告编号：2025-068）。

2.02 修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：董事会议事规则》（公告编号：2025-069）。

2.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：独立董事工作制度》（公告编号：2025-070）。

2.04 修订《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-071）。

2.05：修订《关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.06：修订《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.07：修订《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.08：修订《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。