公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-009
云南生物谷药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

本人张倩芸，作为云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、 独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东会，本人任职期
间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独立董事 应出席董 实际出席 出席董事 应列席股 实际列席
姓名 事会次数 董事会次 会方式 东会次数 股东会次
数 数

张倩芸 4 4 通讯 2 2

本人积极参加上述会议，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。出席会议期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，提出专业合理的建议和意见，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在担任董事会提名委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员期间严格按照北京证券交易所相关规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关要求，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

报告期内，公司共召开2次董事会提名委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，5次董事会审计委员会会议，1次独立董事专门会议。本人任职期间，出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席 实际出席 出席 表决
次数 次数 方式 结果

第四届董事会审计委员会 2 2 通讯 同意

第四届董事会薪酬与考核委员会 1 1 通讯 同意

第四届董事会提名委员会 1 1 通讯 同意

第四届董事会独立董事专门会议 1 1 通讯 同意

三、 独立董事特别职权的情况

1、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人任职期间内，根据相关法律、法规和有关规定，共发表两次独立意见，涉及2条事项内容,具体情况如下：

会议时间 会议名称 发表独立意见事项 发表意见

第四届董事

2024年1月

会第二十二 《关于核销应收款项的议案》 同意

5日

次会议

第四届董事

2024年4月 《2023年度保留意见审计报告涉及事项的

会第二十四 ……
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