公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-040
云南生物谷药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投
票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月
20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833266 生物谷 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海邦信阳律师事务所见证律师
（七）会议地点

云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1 号公司会议室
二、会议审议事项

审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，推进公司董事会的科学决策和公司治理规范运
作，保证了公司持续、稳定的发展。

审议《关于独立董事 2024 年述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，公司离任独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士及现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士就 2024年度任职期间工作情况进行了总结，向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见于公司2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024年度独立董事述职报告（郝小江 已离任）》（公告编号：2025-007）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（黎超波 已离任）》（公告编号：2025-008）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任）》（公告编号：2025-009）……
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