公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-006
云南生物谷药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼
会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事胡云华以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，推进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，公司离任独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士及现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士就
2024年度任职期间工作情况进行了总结，向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见于公司2025年4月 29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024年度独立董事述职报告（郝小江 已离任）》（公告编号：2025-007）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（黎超波 已离任）》（公告编号：2025-008）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任）》（公告编号：2025-009）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（孙继伟）》（公告编号：2025-010）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（徐国彤）》（公告编号：2025-011）、《2024年度独立董事述职报告（于团叶）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司结合2024年度总经理工作的实际情况，编制了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况，结合公司经营发展规划及公司《2024 年度经营计划》的实际完成情况，编制了《2025年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024年度经营情况、财务状况及审计结果，公司编制了2024年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。