公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-023
云南生物谷药业股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作、认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，因公司控股股东、实控人发生变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待新控股股东上海新弘医药有限公司及新一届（即第五届）董监高班子决策推进，公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届））董监高班子，自选举完成之日起，原独立董事黎超波先生、董事蔡俊宏先生、独立董事张倩芸女士自动卸任。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后公司第五届董事会审计委员会由独立董事于团叶女士、独立董事徐国彤先生及董事胡云华先生组成，主任委员由具有专业会计资格的于团叶女士担任。审计委员会委员中
独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公
司章程》的要求。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审
查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部
审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内共召开审计委
员会5次会议，审议通过了以下事项：

会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委员 2024 年 1 月 5 日 《关于核销应收款项的议案》

会第十次会议

《关于 2023 年度财务决算的议案》《关于
2024 年度财务预算的议案》《关于 2023 年度
利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务
所的议案》《关于2023年年度报告及摘要的议
案》《关于2023年度审计报告的议案》《关于
2024 年日常性关联交易预计的议案》《关于确
认2023年度关联交易的议案》《关于使用闲置
第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 26 日 自有资金购买理财产品的议案》《关于2024年
会第十一次会议 度向兴业银行申请授信额度的议案》《关于会
计政策变更的议案》《关于2023年度保留意见
审计报告涉及事项的专项说明的议案》《关于
2023 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报
告的议案》《审计委员会关于对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》《关于2024年
第一季度报告的议案》

第五届董事会审计委员 2024 年 7 月 22 日 《关于聘任公司财务……
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