公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-016
云南生物谷药业股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

一、2024 年预计范围内的关联交易

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过 136.9184 万元的关联交易，包括但不限于以下情形：

（1）公司深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发生不超过 56.9184 万元的日常性关联交易，其交易内容为租赁该关
联方位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A栋 34 层的 3402 号房屋。
（2）公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过 80 万元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款。

二、2024 年非预计范围内的关联交易

公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生的关联交易为38.8 万元，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。
（二）决策与审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会
议第一次会议，审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第四
次会议，审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审
议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗诚回避表决了该议案；
4、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第四次会议，审
议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。

《关于确认 2024 年度关联交易的议案》无需提交股东会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市金沙江投资有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦
A、 B 座 A 座 34 层 3403

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏
大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：1995 年 3 月 15 日

法定代表人：林艳和

实际控制人：林艳和

注册资本：73,123,600 元

实缴资本：73,123,600 元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、信息咨询（不得从事信托、证券资产管理、证券资产管理等业务及限制项目）；经营进出口业务。

关联关系：深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）为公司原控股股东，截止本报告披露日，金沙江持有公司股份3,200,000 股，持股比例 2.58%。林艳和为金沙江持股 100%的股东，为公司原实际控制人，截止本报告披露日，林艳和持有公司股份5,387,500 股，持股比例 4.34%。金沙江与林艳和为一致行动人，合计持股比例 6.93%，为持有公司 5%以上股份的股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云南生物制药有限公司物业后勤部

地址：昆明市金殿青龙山

3. 法人及其他经济组织

名称：龙岩片仔癀宏仁医药有限公司

住所：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区联发路 28 号综合楼二层

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区联发路 28 号综合楼二层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 10 月 14 日

法定代表人：田榕

实际控制人：田榕

注册资本：13,500,000 元

实缴资本：13,500,000 元

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法……
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