公告日期：2025-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-017

云南生物谷药业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、

燃料和动力、 - - - -

接受劳务

销售产品、商 委托关联方销售公司 4,000,000 388,000 2025 年系根据实际交
品、提供劳务 产品 易需求进行预计

委托关联方销 - - - -

售产品、商品
接受关联方委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

其他 代付水电费，支付水 800,000 587,211.75 -

电费后收回代垫款

合计 - 4,800,000 975,211.75 -

（二） 关联方基本情况

1、关联方一

名称：云南生物制药有限公司物业后勤部

关联关系：深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）原为关

联方云南生物制药有限公司股东，持股 5.8%。2020 年 12 月 25 日，关联方
云南生物制药有限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，金沙江不再系云南生物制药有限公司股东。代付水电费系由历史原因产生，截
至 2024 年 12 月 31 日，代付余额为 2,961,742.23 元。依据实质重于形
式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方，公司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费为关联交易。

2、关联方二

名称：龙岩片仔癀宏仁医药有限公司

关联关系：公司董事兼实际控制人之一罗诚在龙岩片仔癀宏仁医药有限公司担任董事并持有其 25%的股份。

3、交易内容

（1）公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过80 万元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款；

（2）公司拟与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生不超过 400 万元的日常性关联交易，其内容为委托该关联方销售公司产品。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一
次会议，审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过
《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗诚回避表决了该议案；

4、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》无需提交股东会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价……
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