公告日期：2025-11-27

江苏奥神新材料股份有限公司

章 程

（经 2025 年第六次临时股东大会审议通过）

2025 年 11 月 26 日

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 党组织...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第六章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

（一）重大交易事项 ...... 23

1、本款所称“交易”包括下列事项：...... 23

2、交易议事规则 ...... 24

（1）交易的审议权限 ...... 24

（2）委托经营或与他人共同经营公司资产...... 24

（3）借款合同与自身负债提供担保的合同...... 24

3、交易约定 ...... 24

（二）日常经营合同 ...... 26

（三）对外担保 ...... 26

（四）关联交易 ...... 26

1、一般规定 ......26

2、日常性关联交易 ......26

3、免予按照关联交易的方式进行审议的事项......27

（五）其他规定 ......28

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第八章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36
第十一章 投资者关系管理和信息披露......37

第一节 投资者关系管理 ...... 37

第二节 信息披露 ...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 争议的解决 ...... 41
第十五章 附则...... 42

江苏奥神新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。经江苏奥神新材料有限责任公司股东会同意以整体变更方式设立，在连云港工商行政管理局注册登记。

第三条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》有关规定，同步成立党的组织，依法开展党的活动。充分发挥党组织领导核心、政治核心作用，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织活动提供必要的经费保障。公司党建工作的总体要求是：毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设。公司党组织对职责范围内的重大问题行使决策权，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；坚持全面从严治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；加强党建带工建、党建……
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