公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王士华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因股票发行时效性的要求，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 26 日

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