公告日期：2025-05-12

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王士华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会次的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事庄清付因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-007。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度审计报告，编制了 2024 年财务决算报告，并
在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》》

1.议案内容：

2024 年度实现归属公司股东的净利润为 446,208.26 元，报告期可供投资
者分配的净利润为 446,208.26 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99 元。根据公司经营发展实际，2024 年度利润分配方案为：不转增，不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（……
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