公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-013

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会次的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-013

普通股 833262 ST 奥神 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请泰和律师事务所袁农律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2025-007。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事
会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
公司根据经审计的 2024 年度审计报告，编制了 2024 年财务决算报告，并
在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度实现归属公司股东的净利润为 446,208.26 元，报告期可供投
资者分配的净利润为 446,208.26 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99 元。根据公司经营发展实际，2024 年度利润分配方案为：不转增，不分配。（六）审议《关于 2024 年年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华会所）为 2024 年公
司财务年报的审计机构，2025 年 4 月 18 日中兴华会所出具了标准无保留意见的

公告编号：2025-013

审计报告中兴华审字（2025）第 020673 号。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中勤勉尽责，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 -146,922,350.74 元达到实收
股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为 -12,468,371.64 元 。

未弥补亏损金额高且净资产为负……
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