公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-003

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以网络方式发出

5.会议主持人：王士华

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于修订股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

因本次股票定向发行的发行对象由 15 名变更为 12 名，公司对发行说明书进
行了部分修订，修订内容见《股票定向发行说明书（修订）》第二章第二条发行对象基本信息。（公告编号 2025-002）
2.回避表决情况

公告编号：2025-003

全体董事均为关联方，均予以回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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