公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-044

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证
券

江苏奥神新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-044

（一）审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 第一次临时股东大会审议《关于股票定
向发行说明书》（以下简称“说明书”）等相关议案，说明书中拟发行数量在 1.7
亿股至 3 亿股之间，每股价格为 1.00 元，拟募集资金总额人民币在 1.7 亿元至
3 亿元之间，发行对象不确定。现本次发行对象已经明确，发行的数量为不高于3 亿股和募集资金总额不高于 3 亿元。公司将对说明书进行部分修订，发行对象名单和发行工作具体内容见《股票定向发行说明书（修订）》（公告编号：2024-040）2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

全体参会股东均为关联方，本议案全体股东均不回避。
（二）审议通过《关于延长公司股票定向发行股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 1 月 18 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股
票定向发行说明书的议案》、《关于设立公司募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于本次发行中所有在册股东享有优先认购权的议案》等议案，公司本次股票定向发行
股东大会决议有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日(2024 年 1 月
18 日)起 12 个月。鉴于前述期限将满，为确保公司本次股票定向发行顺利推进，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-044

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次股票发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：

因 2024 年 1 月 18 日公司召开 2024 第一次临时股东大会授权董事会全权办
理本次股票发行相关事宜授权期已满，为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会延期授权公司董事会在有关……
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