公告日期：2024-12-30

江苏奥神新材料股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：连云港市经济技术开发区大浦工业区大浦路

20 号

主办券商

山西证券

（太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

2024 年 12 月 27 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 28
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 28
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 33
六、 中介机构信息 ...... 34
七、 有关声明 ...... 37
八、 备查文件 ...... 43

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 江苏奥神新材料股份有限公司

董事会 指 江苏奥神新材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏奥神新材料股份有限公司监事会

股东大会 指 江苏奥神新材料股份有限公司股东大会

本次发行、本次股票发行 指 奥神新材通过股票发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让有限责任公司

江苏神丰 指 江苏神丰新材料科技有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当
《投资者适当性管理办法》 指 性管理办法》（2021 年 9 月 17 日第二次修
订）

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规
则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行业
务指南》

《公司章程》 指 《江苏奥神新材料股份有限公司公司章
程》

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

律师事务所 指 泰……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。