公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-036

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：望城厂区二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

公告编号：2025-036

众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

（1）《湖南华望科技股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《湖南华望科技股份有限公司股东会议事规则》；

（3）《湖南华望科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（4）《湖南华望科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《湖南华望科技股份有限公司关联交易管理制度》；

（6）《湖南华望科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（7）《湖南华望科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（8）《湖南华望科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）、《股东会制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-……
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