公告日期：2025-12-11

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

长沙市望城区望城大道 688 号华望科技二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833245 华望科技 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>等

2 √

相关制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
议案二：审议《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

（1）《湖南华望科技股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《湖南华望科技股份有限公司股东会议事规则》；

（3）《湖南华望科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（4）《湖南华望科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《湖南华望科技股份有限公司关联交易管理制度》；

（6）《湖南华望科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（7）《湖南华望科技股份有限公司募集资金管理制度》；

（8）《湖南华望科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024……
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