公告日期：2025-08-26

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：国泰海通
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2025
年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-124）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-128）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2025 年半年度实际存放与使用情况，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司经自查发现前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2024 年1-6 月财务报表会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-129）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次会计差错更正内容真实、准确，该更正是必要的、合理的。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将本议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。