公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-044

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：国泰海通
湖北龙辰科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北龙辰科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.61%已发行有
表决权股份的股东林美云书面提交的《购买资产的议案》，提请在 2025 年 5 月20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

湖北龙辰科技股份有限公司有序推进产能扩张计划，结合行业发展趋势及子公司未来发展方向，拟投资建设电容薄膜生产线 2 套，具体情况如下：

1、子公司江苏双凯电子有限公司拟投资建设电容薄膜生产线 1 套。拟与进口代理商苏美达国际技术贸易有限公司、林道尔多尼尔有限公司签署采购合同，
交易总价不超过 1,300.00 万欧元（根据 2025 年 5 月 7 日的欧元汇率折合人民币

公告编号：2025-044

约 10,694.58 万元）。具体金额以实际签订的合同为准。

2、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟投资建设电容薄膜生产线 1 套。拟与进口代理商广州广电国际技术有限公司、林道尔多尼尔有限公司签署采购合
同，交易总价不超过 1,300.00 万欧元（根据 2025 年 5 月 7 日的欧元汇率折合人
民币约 10,694.58 万元）。具体金额以实际签订的合同为准。本事项曾于 2025年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，尚未签署合同。

鉴于公司拟向林道尔多尼尔有限公司采购两条 BOPP 薄膜生产线，该等采购属于同一类别且与标的相关交易，根据公司章程规定应当按照连续十二个月累计计算履行审议程序。因此，公司将采购两条林道尔多尼尔有限公司 BOPP 薄膜生产线事宜合并提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-043）。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东林美云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东林美云提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

公告编号：2025-044

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

3 ……
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