公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高立民

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更 2025 年度会计师事务所》
1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估， 拟更换会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025 年年度审计机构，内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开< 2026 年第一次临时股东会>》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026年 1 月 19 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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