公告日期：2025-08-26

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 “股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应调
整顺序序号

第一条 为维护海宁鸿丰小额贷款股份 第一条 为维护海宁鸿丰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上众公司监管指引第3号——章程必备条 市公众公司监管指引第3号——章程必款》《全国中小企业股份转让系统挂牌 备条款》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制订 挂牌公司治理规则》和其他有关规定，

本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上 第二条 公司系依照《公司法》和其他市公众公司监督管理办法》和其他有关 有关规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。公司由各发 公司由各发起人以发起方式设立；起人以发起方式设立。公司在嘉兴市工 公司在嘉兴市工商行政管理局登记注商行政管理局登记注册，取得企业法人 册，取得企业法人营业执照，统一社会
营业执照。 信用代码 913304000583369305。

经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司核准，公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第五条 公司注册资本为人民币 32,500 第五条 公司注册资本为人民币 32,500
万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东
大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任，董事长代
表公司执行公司事务，为公司的法定代
表人。

法定代表人的产生及变更同本章
程关于董事长的产生及变更办法。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为，规 成为规范公司的组织与行为、公司与股范公司……
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