公告日期：2025-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-016
成都欧康医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（胥兴军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

胥兴军，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，副教授。1994 年 7 月至 2000 年 12 月，历任西南工学院（西南科技大
学前身）教研室主任、教师；2000 年 12 月至今，历任西南科技大学教师、经济
管理学院会计系主任；2016 年 9 月至 2021 年 8 月，担任绵阳市涪城区第六届人
民代表大会常务委员会委员；2019 年 12 月至 2024 年 7 月，担任四川龙华光电
薄膜股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任绵阳市涪城区第七届人民代表大会常务委员会委员；2022 年 10 月至今，担任成都卓影科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度应 亲自出 出席会议 委托出 缺席 本年度应 亲自列 出席 委托列 缺席
参加董事 席次数 方式 席次数 次数 参加股东 席次数 会议 席次数 次数
会次数 大会次数 方式

7 7 现场、通 0 0 2 2 现场 0 0
讯方式 方式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反
对票的情况。

（二）出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人共参加 5 次审计委员会会议，4 次独立董事专门会议，本人
对审议的相关议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。2024 年度， 本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。

2024 年度，本人出席董事会审计委员会会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 意见类型

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

第三届董事会审计 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 同意

委员会第二次会议 2024.3.31 4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》；

5、《关于审计委员会对会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。