公告日期：2025-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-015
成都欧康医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（潘鹰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人潘鹰作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，已于 2024 年 5 月 9 日因董事会换届离任公司独立董事。在 2024
年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

潘鹰，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，副教授。2005 年至今，担任西南财经大学法学院副教授；2005 年 2 月至今，担任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事、总经理； 2015 年 5 月
至今，担任成都民生置业有限公司顾问；2017 年 2 月至 2023 年 4 月，担任天齐
锂业股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今，担任泰和泰律师事务所兼职律
师；2022 年 5 月至今，担任乐山电力股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，
担任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事；2023 年 7 月至今，担任富临精工股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任四川德康农牧食品集团股

份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人在公司任职独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，1 次股
东大会。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度应 亲自出 出席会议 委托出 缺席 本年度应 亲自列 出席 委托列 缺席
参加董事 席次数 方式 席次数 次数 参加股东 席次数 会议 席次数 次数
会次数 大会次数 方式

2 2 通讯方式 0 0 1 1 现场 0 0
方式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反
对票的情况。

（二）出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的情况

2024年度，本人任期内共参加2次审计委员会会议，1次独立董事专门会议， 本人对审议的相关议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。2024 年度，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。

2024 年度，本人出席董事会审计委员会会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案 意见类型

第三届董事会 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 同意

2024.3.31

审计委员会第 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

二次会议 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

……
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