公告日期：2025-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-023
成都欧康医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 审议结果

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

第三届董事会2024 年 3 月2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

审计委员会第31 日 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 审议通过
二次会议 4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》；

6、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告的议案》；

7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于 2023 年度内审部年度工作总结的议案》。

第三届董事会2024 年 4 月

审计委员会第25 日 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
三次会议
第四届董事会2024 年 5 月

审计委员会第9 日 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过
一次会议

第四届董事会2024 年 8 月1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

审计委员会第26 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 审议通过
二次会议 情况的专项报告的议案》。

第四届董事会2024 年 10

审计委员会第 1、《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 审议通过
三次会议 月 28 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告及相关资料，与
公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况，本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会所符合《证券法》相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与中汇会所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（三）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督，认真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。