公告日期：2025-12-17

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,700,001 股，占公司有表决权股份总数的 69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况

公司于 2025年 11 月 24 日召开的2025 年第一次临时股东会，会议审议了《关
于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》。出席股东中，中国电子进出口有限公司持有公司股份 450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 21.74%，该股东最初对议案的表决结果为弃权票，后经其内部对该议案审批后，最终表决结果调整为反对票。

议案表决结果：调整为普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的21.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：调整为因出席股东新疆东方盛业股权投资有限公司、国盛通达投资有限公司的实际控制人均为戴松悦先生，由于该议案涉及审议的担保事项由戴松悦先生提供反担保，前述股东需回避表决。

审议结果：调整为审议否决《关于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.26%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.26%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的……
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