公告日期：2025-12-03

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国电子进出口国际电子 有关规定，由中国电子进出口国际电子服务有限公司依法整体变更成立的股 服务有限公司依法整体变更成立的股份有限公司，经北京市海淀区工商行政 份有限公司，经北京市海淀区工商行政
管理局注册登记。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码为 91110108101130517M。

第四条 公司注册名称：中国电子进出
第四条 公司注册名称：中国电子进出 口国际电子服务股份有限公司（英文名
口国际电子服务股份有限公司 称：China International Electronics
Service Co.Ltd.）。

第八条 代表公司执行公司事务的经理
为公司的法定代表人。

第七条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书财务 指公司的经理、副经理、财务负责人、
总监。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十九条 公司发起设立时各发起人股
第十八条 公司发起设立时各发起人股 东持股情况如下：表格内包括序号、股东持股情况如下：表格内包括序号、股 东、认购股数（万）、出资比例、出资
东、出资额（万元）、出资比例。 方式、出资时间。

公司设立时发行的股份总数为 2700 万
股，每股面值为人民币 1 元

第二十一条 公司或公司的子公司（包
第二十条 公司或公司的子公司（包括 括公司的附属企业）不以赠予、垫资、公司的附属企业）不以赠予、垫资、担 担保、补偿或贷款等形式，对他人取得保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 本公司或者其母公司的股份提供财务购买公司股份的人提供任何资助。 资助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第二十一条（一）公开发行股份；（二） 第二十二条 （一）向特定对象发行股
非公开发行股份 份；

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：程的规定，收购本公司的股份：
第十九条 公司股份总数为 3000.0002 第二十条 公司已发行的股份总数为万股，全部为人民币普通股，每股面值 3000.0002 万股，全部为人民币普通股。为人民币 1 元。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不……
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