公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话和网络方
式发出

5.会议主持人：董事长黄双

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<重庆软汇科技股份有限公司拟修订公司章程>的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2025-031

公司《重庆软汇科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》，公告编号：2025- 030。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则>的 议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则》，经公 司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司 股东大会议事规则》将同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则>的 议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则》，经公 司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司 董事会议事规则》将同时废止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度》，经 公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公 司信息披露管理制度》将同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制订<重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司制订《重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度》，经 公司股东会审议通过后正式生效施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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