公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-059

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第
四届职工会员代表大会第二次会议，审议并通过了《关于选举王爱民为公司第七届董事会职工代表董事的议案》。

选举王爱民先生为公司职工代表董事，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2025
年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.09%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

王爱民，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。
高级会计师、经济师、中国注册会计师，曾任江西赣南制药厂企业管理办公室副主任，2002 年 1 月起入职本公司，先后担任过财务部副部长、部长、财务副总监、财务总监、副总经理，现为本公司党委委员、工会主席、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-059

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第四届职工会员代表大会第二次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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