公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-052

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

与会股东按照规定时间参会并进行投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-052

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833211 海欣药业 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

0 （逐项表决议案）

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>的议案》

《关于制订及修订公司部分需提

2.00 √

交股东会审议的治理制度的议案》

《关于改选及增选董事会成员的

3.00 √

议案》

《关于制订<董事津贴发放办法>

4.00 √

的议案》

公告编号：2025-052

1.00 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。根据上述调整事项，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

2.00 审议《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
根据《公司法……
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