公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-050

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司独立董事、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

江西赣南海欣药业股份有限公司司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于改选及增选董事会成员的议案》。

提名赵世君先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第七届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆涛先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第七届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林裕东先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第七届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张致宁先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第七届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2025-050

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司董事会拟增加 4 名董事，其中增加 2 名独立董事，候选人为赵世君和陆涛，均符合独立董事任职资格；1 名非独立董事（非职工代表董事），候选人为林裕东；1名职工代表董事，由公司职工会员代表大会选举产生。

另陈爱敏女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补张致宁先生为为公司第七届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

赵世君，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计专业）
博士，辽宁铁岭人，中共党员，1999 年赴加拿大道格拉斯学院会计系任访问学者，曾任上海对外经贸大学会计学院副院长（主持工作）、会计专业教授、硕士生导师，兼任上海交通大学成教院 CMBA 项目特聘教授及上海国家会计学院常聘教授。

陆涛，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物化学专业博士
生导师，政府特殊津贴获得者，江苏省教学名师。2013 年 7 月至 2023 年 9 月，任中国
药科大学副校长；2023 年 10 月至今，任中国药科大学校友会常务副会长；2016 年 6
月至今，任全国药学专业学位研究生教育指导委员会副主任委员；2020 年 8 月至今，任中国药品监督管理研究会药品监管人才培养研究专业委员会主任委员、监管科学研究
分会副会长；2017 年 5 月至今，任江苏省学位委员会委员；2015 年 9 月至今，任《药
学进展》执行主编、编委会主任；2005 年 7 月至今，任《中国药科大学学报》编委；
2022 年 9 月至今，任 Molecular Diversity 副主编。

林裕东，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁，长信基金管理有限责任公司监事，南京海欣丽宁长毛绒有限公司董事长，南京海欣丽宁服饰有限公司董事长。曾任武警上海总队第五支队副政治委员，上海市松江区洞泾镇经济发展办公室主任科员、主……
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