公告日期：2025-12-12

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第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以微信方式发出
5.会议主持人：任晓威

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。根据上述调整事项，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订如下内部治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订如下内部治理制度：《总经理工作制度》《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于改选及增选董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》的有关规定，拟将公司董事会成
员人数由现有的 7 名增加至 11 名， 其中增加 2 名独立董事，候选人为陆涛和
赵世君，均符合独立董事任职资格；1 名非独立董事（非职工代表董事），候选人为林裕东；1 名职工代表董事，由公司职工会员代表大会选举产生。

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事陈爱敏女士书面辞职申请。陈
爱敏女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟改选张致宁为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定和相关工作安排，公司拟于 2025 年 12 月 29……
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