公告日期：2025-04-18

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长任晓威

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

报告对 2024 年度工作进行了总结和回顾，对 2025 年度工作进行了规划和安
排，提出了完成目标任务的工作措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度公司经营指标完成较好，全面完成了 2024 年度财务预算目标。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2024 年度公司当期实现的净利润为 48,962,157.99 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,920,488.12 元后，当年可供分配利润为 44,041,669.87 元，加上期初合并的未分配利润为
127,658,314.89 元，扣除于 2024 年 5 月 22 日实施的 2023 年年度权益分派
30,000,000.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 141,699,984.76 元。

2024 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2024 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 111,699,984.76 元，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年工作计划，结合 2024 年实际经营情况,拟定了 2025 年度财
务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财产报损处理的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月，公司经过盘查，有以下财产需要进行报损处理：（1）产成品
264,92……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。