公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-018

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

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不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833211 海欣药业 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德纳（赣州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《2024 年财务决算报告》

2024 年度的公司经营指标完成较好，完成了 2024 年度财务预算目标。

（五）审议《2024 年度利润分配议案》

2024 年度公司当期实现的净利润为 48,962,157.99 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,920,488.12 元后，当年可供分配利润为 44,041,669.87 元，加上期初合并的未分配利润为

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127,658,314.89 元，扣除于 2024 年 5 月 22 日实施的 2023 年年度权益分派
30,000,000.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 141,699,984.76 元。

2024 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2024 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 111,699,984.76 元，转入下一年度。
（六）审议《2025 年财务预算报告》

根据公司 2025 年工作计划，结合 2024 年实际经营情况,拟定了 2025 年度
财务预算。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

众华会计……
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