公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-010

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事徐阳春
6.召开情况合法合规性说明：

公司第七届监事会第二次会议已审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数94,145,103 股，占公司有表决权股份总数的 94.1452%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 0 人，董事任晓威、舒浩麒、朱锡峰、陈爱敏、
杨礼珍、杨晓明、刘治林因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：王飞川先生不再担任本公司第七届监事会监事及监事长职务，委派颜建红先生担任本公司第七届监事会监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

颜建红 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西赣南海欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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