公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-008

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日 以微信方式发出

5.会议主持人：监事王飞川
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：王飞川先生不再担任本公司第七届监事会监事及监事长职务，委派颜建红先生担任本公司第七届监事会

公告编号：2025-008

监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 21 日

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