公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-011

证券代码：833208 证券简称：炳著科技 主办券商：江海证券
青岛炳著氢能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,092,899 股，占公司有表决权股份总数的 80.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将名称由“青岛炳著氢能科技股份有限公司”变更为“青岛炳著科技股份有限公司”。

为增强公司持续经营能力，改善资产质量，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整。公司拟将经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；制冷、空调设备销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；制冷、空调设备制造；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；采购代理服务；工业设计服务；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。新能源汽车换电设施销售;集中式快速充电站;充电桩销售；汽车零配件零售；信息系统运行维护服务;电池销售;储能技术服务智能车载设备制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)节能管理服务;合同能源管理;电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；检验检测服务;供电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,092,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-011

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,092,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会……
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