公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-015

证券代码：833208 证券简称：ST 摆渡 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 日 10 时整。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833208 ST 摆渡 2025 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资 1000 万元人民
币注册设立一全资子公司。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-014）（二）审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保议案 》

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 2000
万元整的综合授信额度，并由公司实际控制人王峰及其配偶提供担保，用于补 充公司发展所需的流动资金，股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期 限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最 终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度内以各银

公告编号：2025-015

行与公司实际发生的融资金额为准。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的 公告》（公告编号：2025-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法 ……
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