公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-013

证券代码：833208 证券简称：ST 摆渡 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：王志华

6.会议列席人员：公司董事、监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资 1000 万元人民

公告编号：2025-013

币注册设立一全资子公司。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025- 014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 2000
万元整的综合授信额度，并由公司实际控制人王峰及其配偶提供担保，用于补 充公司发展所需的流动资金，股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期 限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最 终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度内以各银 行与公司实际发生的融资金额为准。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的 公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

依据法律、法规及《公司章程》等有关规定，现提请召开公司 2025 年第
三次临时股东大会，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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