公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-031

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长方伟贞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发

公告编号：2025-031

布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司
章程》作了适应性修订。修订内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列公司治理相关制度（规则）进行了修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《募集资金管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露事务管理制度》

（10）《信息披露重大差错责任追究制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张思琦为董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事庄伟平先生因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张思琦女士为公司第四届董事会新任董事，任期 2025年第四次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2025年度第四次临时
股东会，内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。