公告日期：2025-12-10

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：国泰海通

杭州博采网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 楼会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶栋栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 104,952,700 股，占公司有表决权股份总数的 64.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为 2025 年度的审计单位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,952,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。详见 2025 年 11 月 21 日，我公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,952,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见 2025 年 11 月 21 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,952,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 104,952,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(2)审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 104,952,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股……
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