公告日期：2025-12-09

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833204 百事达 2025 年 12 月
18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议

案》

《关于修订公司部分需要提交股

2 东会审议的内部治理制度的议

案》

《关于更换会计师事务所的议

3

案》

《关于提名邱建阳为公司新任董

4

事的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

5

议案》

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法
律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深
圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2、审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司部分需
要提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：《深
圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2025-032）、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东会议事规则》
（公告编号：2025-034）、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司对外
投资管理制度》（公告编号：2025-035）等治理制度。

3、审议《关于更换会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计
师事务所的公告》(公告编号：2025-048）。

4、审议《关于提名邱建阳为公司新任董事的议案》

因公司董事罗文宏的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章
程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过
公司董事会讨论，决定提名邱建阳先生为公司董事候选人，任期自
2025 年第三次临时股……
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