公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-017

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日以电话或邮件方式发
出
5. 会议主持人：林振邦
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

公告编号：2022-017

1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容参见刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第
七次会议决议》

公告编号：2022-017

（二）《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》

广东佳科风机股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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