公告日期：2025-12-05

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由莫丹君主持；

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

公司拟修订信息披露管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>》议案1.议案内容：

公司拟修订年报信息披露重大差错责任追究管理制度，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度增加至 6,500 万元》议案
1.议案内容：

公司因日常经营需要向上海浦东发展银行申请综合授信额度增加至 6,500万元整，期限一年。本次贷款由莫丹君、柯丹红无偿提供连带责任担保，公司无
需为上述担保提供反担保，担保期限一年。
2.回避表决情况：

公司单方面受益，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于子公司注销》议案
1.议案内容：

因公司业务……
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