公告日期：2025-12-05

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江宏业高科智能装备股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025年12月5日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 浙江宏业高科智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为保
障股东能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江宏业高科智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询
权和表决权等各项权利。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第五条 股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准监事会的报告；

（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 对发行公司债券作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八） 修改公司章程；

（九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十） 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

（十一） 审议批准本规则第七条规定的交易事项；

（十二） 审议批准本规则第八条规定的关联交易事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资超过公司最近一期经审计总资产30%（含30%）的事项；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，上述股东会的其他职 权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司发生本条第一款第（十三）项规定的“购买、出售重大资产”交易 时，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一 期经审计总资产30%的，应当提交股东会审议，并以特别决议通过。已按前述 规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）或者公司章程规定的其他担
保情形。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其 他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用 上述第一项、第二项、第三项的规定。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；本条第一款第（四）项担 保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。