公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-012

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龚凯彬先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-011）

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。具体议案内容详见 2025
年 8 月 20 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，苏州灵岩医疗科技股份有限公司合并报表累计
未分配利润为-13,972,273.01 元，实收股本总额为 13,500,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。
会议具体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司
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