公告日期：2025-04-18

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长龚凯彬先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于
预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚凯彬先生、文敏女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理向董事会作 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的中喜财审 2025S01169 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了
2024 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通……
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