公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-018

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话等方式发
出

5.会议主持人：董事长龚凯彬先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向苏州农村商业银行狮山支行申

公告编号：2023-018

请综合授信额度 500 万元，综合授信期 1 年，公司使用自有房产（产权编号：苏2020 苏州市不动产权第 6040214 号）为该笔授信提供抵押担保，由董事长龚凯彬及夫人文敏提供全额连带责任保证担保。具体事项以上述主体与苏州农村商业银行狮山支行签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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