
公告日期:2025-05-15
证券代码:833197 证券简称:天晟股份 主办券商:首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 14 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘世伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人,持有表决权的股份总数 64,630,641 股,占公司有表决权股份总数的 65.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,630,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,630,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》,总结 2024 年度
监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,630,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,630,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,630,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及……
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